La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con una investigación por lavado de dinero contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como algunos miembros de su familia, según funcionarios ministeriales y documentos judiciales.
Indagatoria a Samuel García en Curso
La investigación, que se inició hace más de dos años, sigue en curso y está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Intento Fallido de Demostrar Inocencia de Samuel García
Los abogados del gobernador García y sus familiares han entregado informes financieros en un intento de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito, según fuentes de la FGR.
Denuncias Anteriores
La investigación se remonta al comunicado de prensa 171/21 de la FGR, emitido el 10 de mayo de 2021, donde se mencionaba que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había recibido denuncias contra García por presuntos ilícitos relacionados con aportaciones y fondos de origen ilícito para fines electorales.
Seguimiento y Colaboración de la UIF
La UIF ha colaborado con las indagatorias, proporcionando información financiera para ser revisada por la unidad antilavado de la FGR. Se ha solicitado un dictamen contable sobre operaciones realizadas entre 2012 y 2021.
Progresos Recientes
En marzo de 2022, el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal Ministerial desahogar actos de investigación, lo que incluyó la revisión de la carpeta de investigación en las instalaciones de la Femdo.
Partes Involucradas y Empresas Señaladas
Además de García, también están bajo investigación su padre, su esposa, su suegro y varias empresas relacionadas, según los documentos consultados.
Continuidad de la Indagatoria
La investigación sigue abierta, y hasta la fecha no se ha establecido la legalidad de las operaciones financieras de los involucrados, ni se ha determinado la conclusión del caso.
Array
